La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió a seis personas por su probable participación en el delito de fraude genérico, relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx.
Los detenidos fueron identificados como Frida «N», Vianey «N», Diana «N», Valeria «N», Jessica «N» y Luis «N». El caso acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.
Un esquema tipo Ponzi con promesas de hasta 90% de rendimientos
De acuerdo con las indagatorias, la empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos muy superiores a los del mercado.
Los imputados se presentaban como asesores financieros y habrían contactado directamente a las víctimas para ofrecerles ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, en plazos inferiores a un año. Para generar confianza, inicialmente se habrían pagado rendimientos a algunos inversionistas, quienes posteriormente aportaban cantidades mayores.
Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Una vez vencidos los plazos, a las víctimas se les habría informado que los recursos no podían devolverse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. Las víctimas no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos prometidos.
La investigación que llevó a las detenciones
Para establecer la probable participación de los seis imputados, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de las víctimas, quienes detallaron la intervención de cada asesor y aportaron correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma que simulaba mostrar movimientos y rendimientos de sus inversiones. Esta información fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad.
Los datos fueron contrastados con documentación corporativa de la empresa y, de manera paralela, agentes de la Policía de Investigación (PDI) corroboraron la identidad y el posible paradero de los imputados. Con estos elementos, el agente del Ministerio Público obtuvo las seis órdenes de aprehensión y promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales.
Seis detenciones en menos de 27 horas
Las órdenes fueron ejecutadas por la PDI en menos de 27 horas, entre la tarde del 3 de agosto y la noche del día siguiente, en un despliegue coordinado que permitió localizar a los imputados en distintos puntos de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una persona fue aprehendida en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde todos quedaron a disposición de la autoridad judicial.
La Fiscalía CDMX continúa con las investigaciones para identificar otros posibles casos y determinar la probable participación de más personas en el esquema fraudulento.
En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas se consideran inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del proceso, hasta que una sentencia emitida por la autoridad judicial competente determine su responsabilidad.