La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó avances en cuatro casos de fraude múltiple en CDMX. En conjunto, los esquemas presuntamente afectaron a 1,276 víctimas, con un monto patrimonial reportado de aproximadamente 1,850 millones de pesos.
Las investigaciones corresponden a MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency, Booster/XY Booster y Desarrollo Ejecutivo BRAJ. Según la Fiscalía, usaban mecanismos para captar recursos o vender inmuebles con ofrecimientos que presuntamente no cumplieron.
MetaXchange Capital
La Fiscalía abrió 293 carpetas de investigación por 358 víctimas, con un monto reportado de unos 710 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa recibía dinero de inversionistas con el argumento de administrarlo en mercados financieros internacionales. Prometía rendimientos muy superiores a los del mercado.
Hasta ahora se han ejecutado 17 órdenes de aprehensión y se han obtenido 15 vinculaciones a proceso. Tres probables responsables están en prisión preventiva.
Strategic Capital Agency y Grupo Inverforx
En este caso hay 403 carpetas por 420 víctimas, con unos 700 millones de pesos reportados.
La investigación identificó un esquema de captación mediante asesores financieros que ofrecían rendimientos de entre 20% y 70%. La Fiscalía señaló que tenía características de un esquema tipo Ponzi o piramidal, con pagos incumplidos y presión para que las víctimas reinvirtieran.
Se han ejecutado siete órdenes de aprehensión y obtenido ocho vinculaciones a proceso. Ocho probables responsables están en prisión preventiva y una persona está en proceso de extradición. También se emitieron cuatro fichas rojas.
Booster y XY Booster
La Fiscalía abrió 302 carpetas por 430 víctimas, con unos 420 millones de pesos reportados.
Según las investigaciones, la empresa ofrecía rendimientos anuales de 16.6% sobre el capital aportado. Presuntamente captaba dinero del público sin contar con las facultades legales para hacerlo.
Se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una se ejecutó, y se obtuvo una vinculación a proceso.
Desarrollo Ejecutivo BRAJ
Este caso suma 57 carpetas por 68 víctimas, con unos 20 millones de pesos reportados.
Las investigaciones señalan que la empresa ofrecía inmuebles a precios accesibles bajo supuestos programas de vivienda social. Sus representantes presuntamente afirmaban tener convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
Pedían anticipos para inscripciones, trámites, terrenos y viviendas que no se entregaron, y no devolvieron el dinero. Se han librado cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas ejecutada. También hubo una vinculación a proceso, con prisión preventiva.